POS makineleriyle tefecilik yapan 62 kişi yakalandı

İstanbul Emniyeti, POS Tefeciliği Operasyonuyla Harekete Geçti

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında Fatih’in Aksaray ve Laleli semtlerinde faaliyet gösteren bazı işletmeleri takibe aldı. Aynı şirket çatısı altında tekstil, kuyumculuk, kargo ve araç alım-satım sektörlerinde faaliyet gösteren kişilerin POS tefeciliği yaptıkları belirlendi.

Yabancı menşeili kartlarla aynı anda farklı POS cihazları üzerinden işlemler yapıldığı ve aynı cihazlardan art arda çekimler gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu işlemlerin genellikle akşam 22.00 ile sabah 08.00 arasında yapıldığı ve ticari faaliyetlerle örtüşmediği vurgulandı. Suçtan elde edilen gelirle lüks araçlar satın alan şüpheliler, sahte çakar tertibatlı araçlarla sosyal medyada paylaşımlar yapmıştı.

600 Binden Fazla İşlem

MASAK ve BDDK incelemelerinde, şirketlerin POS cihazları üzerinden ticari faaliyetle ilgisi olmayan yaklaşık 600 bin işlem gerçekleştirdiği ve 50 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi. 16 banka personeli hakkında da işlem yapıldı. Gözaltına alınan 62 kişi hakkındaki soruşturma sürerken, şüphelilere ait toplam değeri 1 milyar lira olan 10 şirket, 47 araç, 31 arsa, 26 tarla, 24 daire ve 3 dükkâna el konuldu.

Operasyon kapsamında el konulan araçlar, ziynet eşyaları ve nakit paralar emniyette sergilendi, soruşturma devam ediyor.

Related Posts

Bursa’da firarinin kaçması için polisleri ezdiler

Bursa’nın Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi’nde, hakkında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon sırasında firari hükümlü yakalanırken, yakınları polis ekiplerini araçla ezdi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin görevden uzaklaştırıldı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin görevden uzaklaştırıldı

Netanyahu, Trump’ı aday gösterdi: Nobel Barış Ödülü alan tartışmalı isimler

Netanyahu, Trump’ı aday gösterdi: Nobel Barış Ödülü alan tartışmalı isimler

Bilim insanlarından ürküten keşif: Eriyen buzlar yanardağları tetikliyor

Küresel ısınmanın yol açtığı buzul erimesi, yalnızca deniz seviyesini değil, yer altındaki magma odalarını da etkiliyor. University of Wisconsin–Madison’dan Pablo Moreno-Yaeger’in öncülüğünde yürütülen ve Prag’daki Goldschmidt Konferansı’nda sunulan …

Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa Birliği lideri Leyen’e seslendi: Gitme zamanı

Orban, 2022’den bu yana içe kapanık, daha “milliyetçi” politikalar ile Avrupa Birliği’ne karşı bir tutum izliyor

15 Temmuz gazisi balkondan düşerek hayatını kaybetti

Beyoğlu’nda 15 Temmuz Gazisi Bünyamin Kozan, 5’inci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Kozan’ın cenazesi, Kasımpaşa Büyük Camii’nde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.